C 13 – Fraude en entreprise, détection et prévention : Retour
Problématique
- Dans le contexte des relations commerciales actuelles, diverses menaces à la viabilité des entreprises et le risque de fraude gagnent beaucoup en importance, en fréquence et en volume monétaire.
- Aucune entreprise n’est à l’abri du risque de fraude. Les entreprises de toutes tailles sont exposées au risque de pertes liées à l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de crédit et l’usage de faux de toutes sortes. D’origine interne; administrateurs, employés, sous-traitants, ou externe; clients, fournisseurs, financiers ou étrangers, la fraude est tout aussi difficile à éviter. Ce sera la mission de cet atelier.
Objectifs
- Être sensibilisé à la façon dont la fraude est commise, aux motifs sous-jacents et aux stratégies déployées.
- Connaître et mettre en place les outils de contrôles visant à atténuer les risques de fraude tant à l’interne qu’à l’externe.
Qui devrait participer ?
Toute personne concernée par le crédit, la rentabilité et la sécurité de l’entreprise. Les gens d’affaires en général.
Qui plus particulièrement ?
- Les agents et directeurs de crédit;
- Les contrôleurs et directeurs financiers;
- Les propriétaires de PME;
- Les directeurs de ressources humaines;
- Les investigateurs ou aspirants.
Pourquoi y participer ?
- Savoir pour quelles raisons la fraude est commise;
- Comprendre comment la fraude est perpétrée;
- Connaître les moyens qui peuvent vous aider à détecter la fraude et la prévenir;
- Développer sa capacité de mettre en place un plan de sécurité.
Déroulement de l’atelier
- Remise par le formateur d’un cahier du participant sous forme de notes de cours incluant les textes et le résumé de la présentation;
- Exposé magistral sur les aspects de la fraude en entreprise;
- Études de cas;
- Débats dirigés par le formateur;
- Échanges d’expériences avec les autres participants;
- Période de questions.
Contenu
Définition
- Définir la fraude, son stratagème et les raisons pour la commettre;
- Distinguer la fraude et abus occupationnel;
- Du point vue civil, criminel, bancaire, comptable.
Les acteurs
- 4 perspectives du fraudeur;
- Les dirigeants;
- Les travailleurs;
- Entreprise externe.
Types de fraudes
- Fraude fiscale;
- Fraude corporative ou managériale;
- Fraude et états financiers;
- Fraude interne;
- Autres types, tels que blanchiment d’argent; financement du terrorisme, hameçonnage, espèce contrefaite, dissimulation, faux semblant, kiting, lapping, etc.
Les contrôles
- Contrôle de la documentation;
- Contrôle interne;
- Rôle d’un vérificateur.
Signaux d'alarmes lors d'une demande de financement
Retour sur les 6C.
Les frais d’inscription comprennent le matériel didactique.
